Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне грамотно ответить на вопрос Росфинмониторинга. Какие главные причины отсутствия клиентов повышенным уровнем риска ОД/ФТ?
Comments
добрый день а какая у вас деятельность? ювелирка?
Ккатена, Добрый день! Ювелирка.
Добрый день. Можно написать, что у вас небольшой магазин, продажи только физическим лицам, вы не принимаете изделия на комиссию и не было продаж с признаками необычных сделок (укажите то, что соответствует действительности, перебрав поочередно признаки, которые могут свидетельствовать о высоком риске).